+38(093)197-63-13+38(050)722-27-66info@liglex.comWhatsAPPTelegram
UA EN
UA EN
+38(093)197-63-13+38(050)722-27-66info@liglex.com
WhatsAPPTelegram
  • Главная
  • Формирование инвестиционных портфелей

От стратегии до отчётности: поможем сформировать инвестиционный портфель с учётом рисков, налогов и требований банков в Украине и ЕС.

От стратегии до отчётности: поможем сформировать инвестиционный портфель с учётом рисков, налогов и требований банков в Украине и ЕС.

Инвестировать сложно не из-за дефицита идей, а из-за лишнего шума: противоречивые советы, скрытые комиссии, налоговые сюрпризы и волатильность валюты. Часто нет внятной инвестиционной политики (IPS), портфель формируется «по случаю», а затем сложно объяснить банку/регулятору происхождение средств и логику сделок. В итоге — лишние риски, издержки и недостижение финансовых целей семьи.

Мы выстраиваем портфель как систему.
Совмещаем юридическую (структура владения, раскрытие, комплаенс) и финансовую (аллокация, комиссии, налоги, валюта) составляющие. Формируем политику инвестирования, выбираем площадки (банк/брокер), определяем аллокацию по классам активов, критерии отбора инструментов и правила ребалансировки. Встроим портфель в вашу структуру активов и требования SoF/SoW. Как работаем:
Профиль и цели.
Диагностика риск-профиля, горизонта и целей (доход/рост/сохранение капитала), валютные предпочтения.
Инвестиционная политика (IPS).
Документ с целями, аллокацией, лимитами по инструментам/валютам/регионам, правилами ребалансировки и контроля рисков.
Аллокация и отбор.
Консервативные, сбалансированные или ростовые модели; критерии по ETF, облигациям, акциям, альтернативам; учёт комиссий и ликвидности.
Юридика и налоги.
Структура владения (лично/через SPV/фонд), учёт КИК, договоры с провайдерами, налог на доходы и прирост капитала, отчётность в Украине/ЕС.
Запуск и сопровождение.
Выбор банка/брокера, открытие счетов, первичное наполнение портфеля, регулярный план-факт и ребалансировка, годовые отчёты.
Сопровождение формирования инвестиционных портфелей — стратегия, риски и налоговая эффективность
Почему мы:
Финансы × право.
Решаем вопросы аллокации и одновременно закрываем юридические/комплаенс-нюансы.
Нейтральность.
Мы не продаём продукты и не берем скрытых комиссий — работаем в интересах клиента.
Кросс-бордер компетенции.
Понимаем особенности ЕС/Украины по налогам, отчётности и доступным инструментам.
Хотите понять, где бизнес теряет деньги и время?
Контактный телефон
Нажимая кнопку “Запросить диагностическую сессию”, вы даёте согласие на обработку персональных данных.
Хотите понять, где бизнес теряет деньги и время?
Результаты и выгоды для вас
Сотрудничая с нами, вы почувствуете конкретные результаты:
Понятная стратегия
и дисциплина инвестиций.
Снижение издержек и налогов,
прозрачность для банков/регуляторов.
Управляемые риски
и регулярная ребалансировка.
Готовы сделать следующий шаг?
Нужна стратегия и порядок в портфеле?
Закажите сессию по формированию IPS — зафиксируем цели и соберём рабочую модель портфеля.
Оставьте заявку - и мы подготовим решение для вас
Контактный телефон
Нажимая кнопку “Запросить диагностическую сессию”, вы даёте согласие на обработку персональных данных.

Вопросы и ответы

Ваш вопрос остался
без ответа?
Заказать консультацию
Какой минимальный капитал нужен?

Работаем с портфелями разного размера; состав и детализация решений подстраиваются под объём и цели.

Кто хранит активы?

Только лицензированные банки/брокеры. Мы сопровождаем выбор и подключение.

Как часто проводится ребалансировка?

По правилам IPS (например, раз в квартал/при отклонении долей) — без «лишних» транзакций.

Вы подбираете конкретные инструменты?

Мы формируем принципы отбора и «длинный список», согласуем с вами или подключаем лицензированного управляющего.

Как учесть налоги и КИК?

Моделируем эффективную структуру владения и календарь отчётности в Украине/ЕС.

Другие услуги

Структурирование активов
Структурирование активов
Проектируем и внедряем целевую модель владения и контроля, чтобы активы были законно защищены, удобны в управлении и готовы к транзакциям.
Подготовка ответов контролирующим органам
Подготовка ответов контролирующим органам
Собираем и упаковываем вашу историю капитала так, чтобы она была понятна комплаенсу. Команда юристов и финансовых аналитиков реконструирует денежные потоки, связывает доходы с активами, готовит доказательную базу и сопровождает коммуникации с банком/регулятором.
Оптимизация налогообложения активов
Оптимизация налогообложения активов
Мы совмещаем налоговую экспертизу и юридическую архитектуру активов. Просчитываем сценарии, выбираем форму владения и распределения доходов, настраиваем календарь и документы.

Что такое сопровождение инвестиционного портфеля

Это комплексная поддержка инвестора: разработка инвестиционной политики (IPS), выбор площадок (банк/брокер), распределение активов (акции, облигации, ETF, кэш, альтернативы), налоговая и юридическая настройка (структура владения, КИК, отчётность), а также правила ребалансировки и контроля рисков.

Ключевые элементы

  • Аллокация активов: центральный драйвер доходности/риска; подбирается под горизонт и цели.
  • Издержки и налоги: комиссии, валютные конверсии, налог на купоны/дивиденды и прирост капитала; доступные льготы.
  • Структура владения: личный счёт, SPV или семейный инструмент (фонд/траст) — исходя из комплаенса и наследования.
  • Ребалансировка: периодическая корректировка долей классов активов для поддержания заданного риска.

Частые вопросы

  • Вы управляете активами или консультируете?
    Мы сопровождаем и координируем; при необходимости подключаем лицензированных управляющих/провайдеров.
  • Можно ли использовать иностранного брокера?
    Да, при соблюдении налоговых и отчётных требований.
  • Как учитывать валютный риск?
    Валютная аллокация и хеджирование под цели клиента.