Оптимизация налогообложения личных активов — законно, прозрачно, предсказуемо
Оптимизация налогообложения личных активов — законно, прозрачно, предсказуемо
ЛИСТАЙТЕ ДАЛЕЕ
Об услуге
Для собственников капитала главная боль — непредсказуемость налогов: разные режимы в странах, КИК-требования, налогообложение дивидендов и купонов, налоги при продаже активов, НДФЛ и социальные взносы, правила при переезде. Ошибка стоит дорого: двойное налогообложение, пени/штрафы и конфликты с банками из-за несостыковок в отчётности.
Мы соединяем налоговую экспертизу и юридическую архитектуру активов.
Считаем сценарии, выбираем форму владения и распределения доходов, настраиваем календарь и документы. Цель — законно снизить эффективную налоговую нагрузку, обеспечить комплаенс и предсказуемость денежных потоков семьи. Как работаем:
Диагностика доходов и активов.
Источники (дивиденды, проценты, аренда, прирост капитала, роялти), юрисдикции, статус резидентства, наличие КИК, обязательства перед банками/инвесторами.
Сценарное моделирование.
Оптимизация выплат (дивиденды/проценты/зарплата), выбор юрисдикций, применение соглашений об избежании двойного налогообложения, календарь сделок.
Структура владения.
Личное владение, СПВ, семейный инструмент (фонд/траст) — исходя из налогов, наследования и комплаенса.
КИК и отчётность.
Настройка учёта, отчётности и выплат по КИК, политика распределения прибыли, контроль «substance».
Переезд и смена резидентства.
Планируем въезд/выездные налоги, тесты резидентства, 183 дня, центры жизненных интересов, календарь и документы.
Взаимодействие с банками и аудиторами.
Согласуем налоговую картину с SoF/SoW, готовим подтверждения для комплаенса и аудита.
Смоделируем и оптимизируем личные налоги в Украине и ЕС: инвестиции, недвижимость, бизнес-доходы, КИК и смена резидентства — без сюрпризов.
Почему мы:
Финансы × право.
Налоговые сценарии «сшиваются» с юрструктурой и семейными договорами — без конфликтов и пробелов.
Кросс-бордер практика.
Учитываем требования Украины и ЕС, договоры об избежании двойного налогообложения, стандарты отчётности.
Практичность.
Конкретные шаги и документы, календарь платежей/отчётности, правила для будущих операций.
Хотите понять, где бизнес теряет деньги и время?
Результаты и выгоды для вас
Сотрудничая с нами, вы почувствуете конкретные результаты:
Снижение эффективной налоговой нагрузки
на законных основаниях.
Предсказуемые выплаты
и отсутствие «сюрпризов» в отчётности.
Структура, которую принимают
банки, инвесторы и аудиторы.
Готовы сделать следующий шаг?
Нужна ясность по личным налогам?
Закажите налоговое моделирование — подготовим сценарии и план действий под ваши цели.
Вопросы и ответы
Ваш вопрос остался
без ответа?
без ответа?
Оптимизация — это легально?
Да. Мы используем законные режимы и соглашения, фиксируем всё в документах и соблюдаем отчётность.
Нужно ли менять резидентство ради налогов?
Не всегда. Часто результат достигается структурой владения и календарём выплат.
КИК: обязательно ли распределять прибыль?
Зависит от юрисдикции и правил; моделируем политику выплат и отчётность, чтобы снизить риски и нагрузки.
Как учесть налоги при продаже бизнеса/актива?
Готовим календарь и документы, применяем льготы и договоры, настраиваем SoF для банков.
Поможете согласовать картину с банком и аудитором?
Да. Подготовим подтверждения и пояснения, чтобы не возникало вопросов у комплаенса и проверяющих.
Другие услуги
Структурирование активов
Проектируем и внедряем целевую модель владения и контроля, чтобы активы были законно защищены, удобны в управлении и готовы к транзакциям.
Подготовка ответов контролирующим органам
Собираем и упаковываем вашу историю капитала так, чтобы она была понятна комплаенсу. Команда юристов и финансовых аналитиков реконструирует денежные потоки, связывает доходы с активами, готовит доказательную базу и сопровождает коммуникации с банком/регулятором.
Формирование инвестиционных портфелей
Мы объединяем юридическую и финансовую составляющие. Формируем инвестиционную политику, выбираем площадки, определяем аллокацию по классам активов, критерии отбора инструментов и правила ребалансировки. Встраиваем портфель в вашу структуру активов и требования SoF/SoW.
Когда нужна оптимизация налогообложения личных активов
При росте капитала, появлении иностранных доходов, владении КИК, продаже имущества или бизнеса, смене резидентства или переезде в страну ЕС. Цель — законно снизить налоги, избежать двойного налогообложения и обеспечить корректную отчётность.
Что включаем
- Сценарии выплат и структур: дивиденды, проценты, роялти, зарплата; личное владение vs СПВ/фонд/траст.
- Соглашения об избежании двойного налогообложения: применение ставок/льгот, подтверждение резидентства.
- КИК и комплаенс: политика распределения прибыли, substance, отчётность.
- Недвижимость и инвестиции: налоги при аренде/продаже, прирост капитала, ETF/облигации/акции.
- Смена резидентства: тесты резидентства, выездные налоги, календарь.
Популярные вопросы
- Законно ли «налоговое планирование»?
Да, если использовать предусмотренные законом механизмы и соблюдать комплаенс. - Нужен ли отчёт по КИК?
Если выполняются критерии — да; настраиваем учёт и подачу. - Как применяются соглашения об избежании двойного налогообложения?
Через подтверждение резидентства и выполнение условий договора.