Private-супровід: активи, комплаєнс і податки (Україна/ЄС)

Коли капітал розподілений між бізнесом, нерухомістю, інвестиціями та кількома юрисдикціями, ключовий ризик — не керованість: вимоги банку/комплаєнсу, слабка доказова база щодо джерела коштів (SoF/SoW), прогалини в документах і відсутність цілісної моделі володіння.

LigLex супроводжує приватних клієнтів на перетині права × фінансів × комплаєнсу: будуємо юридичну архітектуру активів і підтверджуємо фінансову логіку походження капіталу так, щоб структура була захищеною, зрозумілою та готовою до перевірок в Україні та ЄС.

Типові запити:

• SoF/SoW для банку/регулятора, великі платежі, відкриття/збереження рахунку;

• інвестиції/нерухомість, угоди з частками або активами;

• зміна податкового резидентства, дивідендні/процентні потоки, КІК-контур (за потреби);

• спадковість і передача контролю.

Що робимо:

• Структурування активів: модель володіння/контролю, відокремлення особистих і бізнес-ризиків, SPV/холдинг-рішення за доцільності.

• SoF/SoW та відповіді банку/регулятору: реконструкція грошових потоків, пакет підтверджень і супровід комунікацій.

• Інвестпортфель: інвестполітика, алокація/ребалансування, інтеграція портфеля у структуру активів і вимоги комплаєнсу.

• Податкове моделювання: сценарії володіння та розподілу доходів, календар і документальні вимоги.

Формат роботи: Discovery → Roadmap → Впровадження → Support.
Результат — структура, яку можна обґрунтувати банку/інвестору/регулятору, з прозорою логікою та доказовою базою.